|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TIN TỨC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ẢNH HOẠT ĐỘNG
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TIN TỨC CỔ ĐÔNG
|
|
|
|
|
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
20 Tháng Ba 2018 :: 7:59 CH :: 3289 Views :: Tin tức cổ đông
|
|
Thời gian tổ chức : Từ 9h30’ ngày 23 tháng 03 năm 2018.
Địa điểm : Tầng 22 – Somerset Hòa Bình, Số 106, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
|
TT
|
NỘI DUNG
|
BẢN TỔ CHỨC
|
1
|
- Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông
- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông tham dự Đại Hội
|
Ban tổ chức
|
2
|
- Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội
- Giới thiệu thành phần tham dự
|
Ban tổ chức
|
3
|
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội
|
Ban KT tư cách
|
4
|
- Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc
|
Ban tổ chức
|
5
|
- Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội
- Thông qua Quy chế Đại hội
|
Đoàn chủ tịch
|
6
|
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2018.
|
Đoàn chủ tịch
|
7
|
- Thông qua tờ trình của HĐQT:
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
+ Phương án phân phối thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
+ Phê chuẩn BCTC kiểm toán 2017 và lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
|
Đoàn chủ tịch
|
8
|
- Thông qua Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng năm 2018.
|
Chủ tịch HĐQT
|
9
|
- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD năm 2017 và định hướng hoạt động 2018.
- Bầu bổ sung thành viên BKS do có thay đổi người đại diện của Tổng công ty Viglacera – CTCP.
|
Ban kiểm soát
|
10
|
- Thảo luận của Đại hội
|
Ban kiểm phiếu
|
11
|
- Hướng dẫn biểu quyết
- Biểu quyết thông qua các nội dung: 6, 7, 8, 9
|
Đoàn chủ tịch
|
12
|
- Đại hội nghỉ giải lao
|
|
13
|
- Công bố kết quả biểu quyết
|
Ban kiểm phiếu
|
14
|
- Thông qua Nghị Quyết ĐHĐCĐ
|
Đoàn thư ký
|
15
|
- Bế mạc Đại hội
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA
Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024. 3756 7712
Fax: 024. 3756 7710
MSDN: 0101893367 cấp ngày 03/03/2006 tại phòng đăng ký kinh doanh sở KHDT TP Hà Nội
Email: vig@viglacera-exim.vn
|
Check email |
|
|
|
|
|
|
|